信息披露
证券代码：600990 股票简称：威九国际传媒78m 编号：临2014-020
安徽威九国际传媒78m
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
|
出席会议的股东和代理人人数 |
5 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
58,478,792 |
|
占公司股份总数的比例（%） |
42.78 |
|
通过网络投票出席会议的股东人数 |
16 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
222,292 |
|
占公司股份总数的比例（%） |
0.16 |
（三）会议主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长陈信平主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事10人，出席9人，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生，监事张宇星先生、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
|
议案序号 |
议案内容 |
同意票数 |
同意比例 |
反对票数 |
反对比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是否通过 |
|
1 |
2013年度董事会工作报告 |
58,612,594 |
99.85% |
28,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
|
2 |
2013年度监事会工作报告 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
3 |
公司独立董事2013年度述职报告 |
58,612,594 |
99.85% |
28,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
|
4 |
2013年度报告全文和摘要 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
5 |
2013年度财务决算报告 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
6 |
2013年度利润分配预案 |
58,443,594 |
99.56% |
257,490 |
0.44% |
0 |
0 |
是 |
|
7 |
关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案 |
1,196,928 |
93.19% |
14,800 |
1.15% |
72,690 |
5.66% |
是 |
|
8 |
2014年度财务预算报告 |
58,559,594 |
99.76% |
14,800 |
0.03% |
126,690 |
0.21% |
是 |
|
9 |
关于续聘2014年度财务审计机构的议案 |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
10 |
关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案 |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
11 |
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 |
1,196,928 |
93.19% |
14,800 |
1.15% |
72,690 |
5.66% |
是 |
|
12 |
《公司章程》（修订） |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
13 |
《董事会议事规则》（修订） |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
58,613,594 |
99.85% |
27,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
议案7、议案11为关联交易议案，华东电子工程研究所所持有表决权股份总数57,416,666股，占总股份的42.00%。根据上海证券交易所上市规则，其与审议议案具有关联关系，在股东大会上已回避表决。
议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案6根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
|
投票区间 |
同意票数 |
该区间同意比例 |
反对票数 |
该区间反对比例 |
弃权票数 |
该区间弃权比例 |
|
持股1%以下 |
1,026,928 |
79.95% |
257,490 |
20.05% |
0 |
0 |
|
持股1%以下且单一股东持股市值50万元以上（含50万） |
999,926 |
83.10% |
203,400 |
16.90% |
0 |
0 |
|
持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下（不含50万） |
27,002 |
33.30% |
54,090 |
66.70% |
0 |
0 |
|
持股1%-5%（含1%） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
持股5%以上（含5%） |
5,7416,666 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、李结华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
安徽威九国际传媒78m
二Ｏ一四年五月二十三日
