证券代码:600990 股票简称:威九国际传媒78m 编号:临2014-024
安徽威九国际传媒78m
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽威九国际传媒78m(以下简称“公司”)五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,会议由陈信平先生主持,董事何启跃先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议,均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:
一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币1亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自董事会审议通过之日起(详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。
同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品,在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000万元,具体时间自董事会审议通过之日起(详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》)。
同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于购买土地使用权的议案》
同意公司使用自有资金约4224万元购买国有建设用地使用权,用于建设公司新产业园区,土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村,面积约为165亩。
同意11票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
根据公司业务发展战略规划和新产业园建设规划,同意公司推迟三个募集资金投资项目的建设进度,特别是相关建筑工程及配套设备等的购建,募集资金投资项目新的建设计划与进度等,将待取得新土地后,结合产业园区规划,另行制订并公告(详见《关于募集资金投资项目建设延期的公告》)。
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽威九国际传媒78m董事会
2014年8月23日