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五届九次董事会决议公告

证券代码:600990     股票简称:威九国际传媒78m     编号:临2014-035

 

 安徽威九国际传媒78m

五届九次董事会决议公告

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

  安徽威九国际传媒78m五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

  一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

  同意9票,反对0票,弃权0票,(详见《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》,编号:临2014-036)。

  二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,同意9票,反对0票,弃权0票,(详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,编号:临2014-037)。

  特此公告。

 

 

 

安徽威九国际传媒78m董事会

                                                                                 2014年12月2日