公司召开第五届董事会第五次会议
发布日期：2015-02-12 浏览次数：2493
4月23日上午，公司第五届董事会第五次会议在第一会议室召开，陈信平董事长主持会议。董事吴君祥、刘克胜、周勇、戚全魁，独立董事杨棉之、张云燕、武士国、刘振南出席了会议，集团公司人力资源部副主任沙冰、高干处崔广学，广州杰赛科技股份有限公司原总裁何启跃，监事张宇星、张小旗、王晓龙、江磊，38所人力资源部主任王亚青、产业发展部主任张徽山及公司高管、总助参加会议。
会议听取了刘克胜总经理做的《创新进取、务实提升，全面深化转型升级》工作汇报，听取了韩耀庆副总经理做的《2013年度财务决算和2014年预算报告》，听取了刘永跃副总经理就“聘任公司高管及推举董事会候选人”、“利润分配”、“关联交易”、“制度修订”等14项重要事项的汇报。
与会董事就汇报内容，进行了热烈讨论，审议并表决通过了《关于聘任公司高管人员的议案》（聘任何启跃为公司总经理，丁镇为公司副总经理）、《关于推举董事候选人的议案》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年第一季度报告全文及正文》、《2013年度利润分配预案》、《公司2013年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》等21项议案。
